本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”)第二届董事会第七次会议通知于2007年4月2日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2007年4月13日(星期五)上午9：00时在公司会议室召开。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,独立董事姜齐荣因工作原因未出席本次会议,委托独立董事贾莉出席会议并代为行使表决权,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长马成家先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。具体内容详见附件。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人及董事薪酬的议案》。

    鉴于公司第二届董事会全体董事成员即将任期届满,经公司第二届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核,提名马成家、左强、厉伟、龙浩、周爱勤、王永华、郝智明、梅志明、贾莉为公司第三届董事会董事候选人,其中,郝智明、梅志明、贾莉为独立董事候选人,郝智明为会计专业人士,除王永华、梅志明外,提名的董事均为公司第二届董事会成员,并提请股东大会选举通过(简历见附件)。

    同意公司董事长马成家薪酬标准为：12万元/年。其他非独立董事不在公司领取董事薪酬。

    同意公司第三届董事会独立董事津贴标准为：公司向每位独立董事每年支付津贴4万元(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理其他公司事务所发生的相关费用由公司承担。

    第三届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

    第三届董事会董事选举将采用累积投票制,独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    本议案须提交公司股东大会审议

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]47号文批准,公司本次向社会公开发行人民币普通股股票1600万股,发行价格为人民币18.90元/股,募集资金总额为人民币30,240万元,扣除发行费用人民币1651.49万元,募集资金净额为28,588.51万元。公司将运用本次募集资金投入高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目、大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目等2个项目,总投资额为21,810.00万元,将严格按照招股说明书中承诺的用途使用。本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计6,778.51万元,根据《招股说明书》计划安排,用于补充公司流动资金。

    四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

    同意在中国银行鞍山铁东支行设立一个募集资金专用账户,并与中国建银投资证券有限责任公司和中国银行鞍山铁东支行签订三方监管协议。

    五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2007年第一季度报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    2007年3月7日,公司公开发行1600万股人民币普通股已获中国证监会批准,并于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌上市。根据2006年10月18日召开的公司2006年第二次临时股东大会决议,授权董事会在本次发行完成后对《公司章程》草案进行修改如下：

    1、原《公司章程》草案第三条 “公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 万股,于 年 月 日在深圳证券交易所上市。”

    修改为：公司于2007年3月7日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股1600万股,于2007年3月28日在深圳证券交易所上市。

    2、原《公司章程》草案第六条 “公司注册资本为人民币 元。”

    修改为：公司注册资本为人民币6400万元。

    3、原《公司章程》草案第十九条“公司股份总数为 股,均为普通股。”

    修改为：公司股份总数为6400万股,均为普通股。

    七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。

    会议通知详见公司2007年4月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《辽宁荣信电力电子股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知的公告》(公告编号：2007-008)

    八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司成立证券事务部、人力资源部的议案》。

    同意公司为加强证券事务管理工作及人力资源管理工作,成立证券事务部及人力资源部。

    特此公告。

    辽宁荣信电力电子股份有限公司

    董事会

    2007年4月14日

    附件:董事候选人简介

    左强,男,中国国籍,1970年出生,清华大学机械工程系本科毕业,清华大学高级工商管理学硕士(EMBA),高级工程师,本公司主要创始人,我国第一套具有完全自主知识产权的SVC的主要设计者,多项国家重大高技术产业化项目的主要领导者,多项专利技术的主要发明人,发起制订了我国第一部SVC国家标准,全国电压电流等级和频率标准化技术委员会(SAC/TC1)委员,自1998年起任公司董事、总经理,诚和伟业(北京)科技发展有限公司执行董事,北京荣信电通科技发展有限公司董事。持有公司9,728,435股股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    马成家,男,中国国籍,1954年出生,吉林大学本科毕业。1980年7月-1989年11月任鞍山市半导体器件总厂技改办副主任,1989年11月-1994年1月任鞍山市半导体器件总厂厂长,1994年1月-2004年6月任鞍山市电子电力公司副总经理、总经理、党委副书记,自1998年11月起担任本公司董事长。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    厉伟,男,中国国籍,1963年出生,北京大学理学士,经济学硕士。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事长、深圳创业投资同业公会副会长、深圳天使投资人俱乐部副主席、深圳国际高新技术产权交易所独立董事。自2000年11月起任本公司董事。厉伟先生与本公司实际控制人之一崔京涛系夫妻,通过其控制的深圳市深港产学研创业投资有限公司和深圳市深圳延宁发展有限公司持有本公司13318037股股份,与本公司监事候选人陈诗君同在公司股东深圳市深港产学研创业投资有限公司任职,除此以外与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    龙浩,男,中国国籍,1966年出生,东北财经大学EMBA,中国注册评估师。1998年11月至今任本公司财务总监,自2005年11月开始任本公司董事,持有公司股票508892股,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    周爱勤,女,中国国籍,1954年出生,大学文化,中级会计师、经济师。1998年至今任河南新纪元防腐绝热工程有限公司副总经理,自2000年11月起任本公司董事。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    王永华,男,中国国籍,1963年出生,中国人民银行研究生院经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司副总经理,现任深圳市天图创业投资有限公司总经理。通过其控制的深圳市天图创业投资有限公司持有本公司6000000股股份,除此以外,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    梅志明,男,中国国籍,1972年出生,美国西北Kellog商学院/香港科技大学商学院工商管理硕士,现任普洛斯项目管理咨询有限公司中国区总裁,深国投商用置业有限公司副董事长、投资委员会主席,深圳源胜利管理有限公司董事长,北京慧点科技有限公司副董事长。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    郝智明,男,中国国籍,1967年出生,毕业于中国人民银行研究生部,律师、中国注册会计师,拥有多年金融业特别是投资银行业务经验,曾负责完成了多家大型企业境内外发行上市及再融资项目,在并购等财务顾问业务方面亦具有丰富经验,特别对于境内外投资银行业务的比较方面具有较深入的研究和理解。2001年进入中银国际证券有限责任公司,现任中银国际证券有限责任公司投资银行部副总裁,中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(铁龙物流,SH600125)独立董事。2006年7月被选举为本公司独立董事。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    贾莉,女,中国国籍,1972年出生,毕业于清华大学精密仪器系,工学学士,加拿大多伦多大学工程系应用科学硕士学位。曾任清华大学校团委宣传部部长,宁波GreenTunnel科技有限公司市场总监。现任清华大学经济管理学院EMBA教学管理部总监。2006年7月被选举为本公司独立董事。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。附件：关于执行新会计准则议案

    根据财政部2006年2月15日发布的财会【2006】3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司管理层及相关财务人员在认真对照《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则的基础上,制订或修改了会计政策、做出或调整了会计估计。

    1、根据《企业会计准则2号—长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。

    2、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期利润和股东权益。

    3、根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定,公司资本性支出利息资本化由原来的为购建固定资产达到预定可使用状态前而发生的专门借款方可资本化,改变为不再严格限定是否为专门借款,只要为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款,包括专门借款和一般流动性借款,符合条件的借款费用均可资本化,即该资本性支出确实占用银行借款的,包括流动资金借款只要符合相关条件,借款费用都可予资本化。同时资本化范围变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等。

    4、根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,企业内部研究开发项目的支出,应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。按照新会计准则,研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出,符合一定的条件可确认为无形资产,予以资本化。

    5、根据《企业会计准则第16号－政府补助》的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。上述调整将对公司编制财务报表将产生重要影响,上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。