本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁荣信电力电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份")第二届监事会第七次会议通知于2007年4月2日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年4月13日(星期五)下午13：00时在公司会议室召开。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席王泽全先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2007年第一季度报告》。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核辽宁荣信电力电子股份有限公司2007年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    鉴于公司第二届监事会全体监事成员即将任期届满,公司第二届监事会提名王泽全、陈诗君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会选举通过(简历附后),与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会,提名的非职工代表监事均为公司第二届监事会成员。

    第三届监事会任期为股东大会审议批准之日起三年。

    第三届监事会非职工代表监事选举将采用累积投票制。本议案须提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    辽宁荣信电力电子股份有限公司

    监事会

    2007年4月14日

    附监事候选人简历:

    王泽全,男,中国国籍,1946年出生,大专学历,1971年3月-2004年6月先后任职于营口市通风机械厂、鞍山市半导体器件总厂和鞍山市电子电力公司,曾任鞍山市电子电力公司副总经济师、总经济师。自2000年11月起任本公司监事。未持有公司股票,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    陈诗君,男,中国国籍,1954年出生,西北工业大学本科毕业,高级工程师。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司投资管理部负责人、深港产学研数码科技有限公司董事长,自2003年4月任本公司监事。未持有公司股票,与本公司董事候选人厉伟同在本公司股东单位深圳市深港产学研创业投资有限公司任职,除此以外与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。