本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁荣信电力电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”)第二届董事会第六次会议通知于2007年3月12日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年3月23日(星期五)下午13：00时在公司二楼会议室召开。会议应出席董事九人,实际出席九人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长马成家先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《荣信股份2006年度董事会工作报告》。

    该工作报告需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事郝智明、姜齐荣、贾莉向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》,并将在公司2006年度股东大会上述职。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《荣信股份2006年度总经理工作报告》。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《荣信股份2006年度财务报告》。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《荣信股份2006年度财务决算》。

    经深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计,2006年度公司实现主营业务收入23,449.37万元,同比增长42.88%；实现主营业务利润13,230.49万元,同比增长49.01%；实现利润总额5,374.08万元,同比增长39.62%；实现净利润5,041.27万元,同比增长42.29%；每股收益1.05元,同比增长41.89%；每股经营活动产生的现金流量净额0.88元,同比增长47.01%；净资产收益率34.03%,同比增长7.08%。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《荣信股份2006年度利润分配预案》。

    董事会提出公司2006年度利润分配预案为：不分配,不转增。

    本分配预案须提交公司股东大会审议。

    六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    同意继续聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为作本公司2007年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    独立董事对此议案发表了独立意见：

    我们认为,深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为公司提供了多年审计服务,为保持审计工作的持续性,我们同意公司续聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。

    特此公告。

    辽宁荣信电力电子股份有限公司董事会

    2007年3月27日