深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2007年4月11日(星期三)以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第三次会议的通知及相关会议资料。2007年4月17日上午(星期二),第三届监事会第三次会议采用通讯方式召开,公司3名监事全部参加了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

    会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于《深圳市科陆电子科技股份有限公司2007年第一季度报告》的议案。

    特此公告。

    深圳市科陆电子科技股份有限公司

    监事会

    二○○七年四月十七日