本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市科陆电子科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第五次会议通知已于2007年4月11日以书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2007年4月17日上午9:30以通讯方式召开。应参加表决的本次会议董事11名,实际参加的董事11名。会议由董事长饶陆华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事审议并通过了如下事项：

    一、《深圳市科陆电子科技股份有限公司2007年第一季度报告》；

    表决结果为：11票同意,0票反对,0票弃权。

    本季报详细内容披露于巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    二、《关于在松山湖科技产业园区购买工业用地的议案》；

    表决结果为：11票同意,0票反对,0票弃权。

    该地块编号为BA-26,土地面积为50222平方米,地价总额为人民币2912.876万元,关于该用地的详细情况公司将及时另行公告。

    特此公告。

    深圳市科陆电子科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年四月十七日