本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况：

    宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)二〇〇七年第二次临时股东大会于2007年7月19日上午9：45在公司会议室召开,到会股东及股东代表共计5人,代表股份7210万股,占公司总股本的74.25%,公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况：

    本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了以下决议：

    (一)审议通过《康强电子合金铜丝项目产业化的议案》。

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    (二)审议通过《康强电子募集资金管理制度(07年7月修订版)》。

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    (三)、审议通过《康强电子关联交易公允决策制度(07年7月修订版)》。

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    (四)审议通过《康强电子控股股东及实际控制人行为规范》。

    (赞成：7210万股,占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股)

    三、备查文件：

    1、宁波康强电子股份有限公司

    2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

    特此公告。

    宁波康强电子股份有限公司董事会

    二OO七年七月二十日