本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”)第二届董事会第十四次会议通知于2007年6月27日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年7月3日(星期二)上午10：00时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人,实际出席十一人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子合金铜丝项目产业化的议案》,提交股东大会审议。

    合金铜丝主要用于电子接插件用插针,慢走丝线切割机电极丝,以及眼镜框架等。目前国内消耗约为2万吨(且每年新增需求在20%以上),其中15%左右依赖进口。

    随着机械加工业对模具精度要求的不断提高,传统的钼丝切割加工正在迅速被慢走丝合金铜丝切割所取代,对电极丝的材质、线径精度要求越来越严格,以满足模具加工向高精度、高效率方向发展,因此生产高精度合金铜丝的市场前景很好。

    公司拟对合金铜丝产业化项目总投资3050万元,其中设备模具2000万元,用汇140万美元,铺底流动资金1050万元,资金由公司自筹,建设期半年。达产后年产合金铜丝1500吨；年新增销售收入10500万元,实现净利润782万元。

    二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子募集资金管理制度(07年7月修订版)》,提交股东大会审议。

    三、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通《康强电子关联交易公允决策制度(07年7月修订版)》,提交股东大会审议。

    四、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子控股股东及实际控制人行为规范》,提交股东大会审议。

    五、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子内部审计制度(07年7月修订版)》。

    六、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于“加强上市公司治理专项活动”的自查事项》。

    七、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。

    八、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

    相关公告详见2007年7月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    宁波康强电子股份有限公司董事会

    二○○七年七月四日