本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“康强电子”)第二届董事会第十三次会议通知于2007年6月20日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年6月26日(星期二)上午10：00时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事十一人,实际出席十一人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持,审议并通过了以下决议：

    一、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子推广和接待工作制度》。

    二、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子投资者关系管理工作制度》

    三、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子信息披露事务管理制度》(07年6月修订稿)

    四、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子董事、监事、高级管理人员和核心技术人员诚信义务的限制性规定》(07年6月修订稿)。

    五、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    六、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子键合铜丝产业化项目的议案》。

    键合铜丝为公司于2006年下半年研制成功的一个新产品,本产品以铜代金,是用于半导体/集成电路封装时连接芯片与引线框架的内引线材料,为半导体封装四大基础材料之一。

    公司拟对该项目总投资1700万元,其中固定资产投入1400万元,铺底流动资金300万元。项目建设期半年,达产后年产键合铜丝1000kg以上,新增年销售收入3000万元,净利润861.89万元。

    七、以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过《康强电子关于短期借款的议案》。

    向中信银行宁波分行申请短期借款2300万元,期限三年；向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请短期借款1000万元,期限三年。

    相关公告详见2007年6月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    宁波康强电子股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十七日