本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第八次会议于2007年6月21日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2007年6月28日(星期四),以通信表决的方式召开,会议应到董事8人,实到8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议：

    一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的的表决结果,审议并通过了《关于修定<信息披露管理制度的议案>》。

    二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的的表决结果,审议并通过了《关于变更合资建立北京东港安全印刷有限公司项目的实施地点与实施方式的议案》,同意变更募集项目“合资建立北京东港安全印刷有限公司”的实施地点和实施方式,具体情况祥见《关于变更部分募集资金项目实施地点和实施方式的公告》。

    三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的的表决结果,审议并通过了《关于设立山东东港安全印刷有限公司的议案》。

    为建立集团化管理的架构,实现集团对各控股子公司的统一管理,同意设立山东东港安全印刷有限公司,该公司将主要从事山东及周边地区的商业票据印刷业务,具体设立情况如下：

    公司名称：山东东港安全印刷有限公司

    主营业务：商业票证印刷

    公司注册地址：济南市山大北路23号

    注册资本：3000万元人民币

    法人代表：王爱先

    出资人：东港安全印刷股份有限公司

    出资方式：资产、设备或现金

    四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的的表决结果,审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    根据2006年度股东大会审议并通过了《关于2007年向银行贷款1亿元人民币并提请股东大会授权董事会办理银行授信业务的议案》,根据该议案公司2007年度可向银行贷款1亿元人民币用于非募集资金项目。

    经与我公司合作的银行商谈,公司拟向3家商业银行提出22,000万元的银行授信额度的申请。

    鉴于各家银行贷款审批时,会对企业申请的额度适当削减,而且各家银行所需要文件格式不同,因此,此次我公司向3家银行申请的额度合计大于10,000万元,如果银行审批额度超过10,000万元,2007年度在使用贷款时以10,000万元为上限。

    特此公告。

    东港安全印刷股份有限公司董事会

    二00七年六月二十八日