本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、公司第二届董事会第六次会议审议取消了第二届董事会第五次会议审议通过的原第八项《关于修改<公司章程>(草案)的议案》；
3、根据公司股东北京中嘉华投资咨询有限公司提议,本次股东大会审议了公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于修改<公司章程>(草案)的议案》,并经股东大会表决通过。
一、会议召开和出席情况
东港安全印刷股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月13日下午14点,在济南市山大北路23号公司五楼会议室召开,本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2007年4月13日14：00在公司五楼会议室召开,网络投票表决时间为2007年4月12日-4月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月13日上午9: 30?1:30,下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年4月12日下午3:00至2007年4月13日下午3:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计43名,代表有表决权的股份总数82,265,410股,占公司股份总数的74.78%,其中,现场出席股东会议的股东及股东代表7人,代表有效表决权的股份数为82,005,910股,占公司股份总数的74.551%,出席现场会议的持有有限售条件股份股东及股东授权代表5名,代表有表决权的股份数82,000,000股,占公司股份总数的74.545%；持有无限售条件股份股东及股东授权代表2名,代表有表决权的股份数5,910股,占公司股份总数的0.005%；通过网络投票具有表决权的持有无限售条件股份股东及股东代表36人,代表有效表决权的股份数259,500股,占公司股份总数0.236%。
本次年度股东大会由公司董事会召集,本次会议由于谷望江董事长和王爱先副董事长出席商务活动,不能亲自出席此次会议；出席会议的张春太副董事长因身体原因,不能主持此次股东大会,与会董事一致推举石林董事主持此次股东大会,公司部分董事、监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,江苏泰和律师事务所阎登洪律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：
1、以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、3,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.004%)反对、72,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.088%)弃权,表决通过了《董事会2006年度工作报告》；
2、以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、73,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.089%)弃权的表决结果通过了《监事会2006年度工作报告》；
3以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、73,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.089%)弃权的表决结果通过了《2006年度财务决算报告》；
4、以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、73,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.089%)弃权的表决结果通过了《2006年年度报告》及其摘要；
《东港安全印刷股份有限公司2006年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《东港安全印刷股份有限公司2006年度报告摘要》全文详见2007年3月17日《证券时报》。
5、以82,080,510股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.775%)赞成、182,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.222%)反对、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)弃权的表决结果通过了《2006年度利润分配预案》；
根据北京中瑞华会计师事务所出具的审计报告,2006年度公司实现净利润51,803,050.97元,按10%提取法定盈余公积5,180,305.10元,按5%提任意盈余公积2,590,152.54元后,当年可供股东分配的利润为44,032,593.33元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为37,118,180.67元,本公司可供股东分配的利润为81,150,774.00元。
2006年度以2007年3月2日公司总股本11,000万股为基数,按每10股派发现金红利2.70元(含税),向新老股东派现人民币2,970万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
6、以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、73,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.089%)弃权的表决结果通过了《2007年度投资计划》；
7、以42,010,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.821%)赞成、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.005%)反对、73,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.174%)弃权的表决结果通过了《关于向青岛奥华纸业有限公司采购原材料和销售原材料的议案》,关联方香港喜多来集团有限公司和Rich River Investments Limited回避了该议案的表决；
该议案详细情况请参见2007年3月17日刊登在《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《日常关联交易公告》
8、以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、73,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.089%)弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程〈草案〉的议案》；
该议案由公司第三大股东北京中嘉华投资咨询有限责任公司向公司董事会书面提出,议案详细情况请参见2007年4月4日刊登在《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第三大股东北京中嘉华投资咨询有限公司提议增加2006年度股东大会议案暨关于召开2006年度股东大会的补充通知》
9、以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、73,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.089%)弃权的表决结果通过了《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。
10、以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、73,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.089%)弃权的表决结果通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
同意我公司运用该部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月,从2007年3月15日起到2007年9月15日止,到期归还到募集资金专用账户
11、以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、73,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.089%)弃权的表决结果通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
鉴于公司股票发行后,公司新增加股本2,800万元,同意将公司注册资本由8,200万元,变更为11,000万元,并办理相关工商变更手续。
12、以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、3,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.004%)反对、72,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.088%)弃权的表决结果通过了《关于2007年向银行贷款1亿元人民币并提请股东大会授权董事会办理银行授信业务的议案》。
同意授权董事会向商业银行共计贷款不超过人民币1亿元的授信额度。
13、以82,190,010股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.908%)赞成、2,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%)反对、73,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.089%)弃权的表决结果通过了《关于董事、独立董事、监事津贴的议案》
同意按董事每年2万元(税后)、独立董每年4万元(税后),监事每年1万元(税后)的标准发放津贴。
三、独立董事述职情况
本次股东大会,独立董事武文祥先生代表公司三名独立董事进行述职,向股东大会提交了《独立董事2006年度述职报告》。该报告对2006年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《述职报告》全文刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所阎登洪律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、东港安全印刷股份有限公司2006年度股东大会决议
2、江苏泰和律师事务所关于东港安全印刷股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司
董事会
2007年4月14日
