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根据东港安全印刷股份有限公司(简称：公司)第二届董事会第五次会议审议的公司2007年度投资计划,公司计划在2007年利用自有资金,投资建设济南临港经济开发区厂区、广州东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息有限公司三个非募集资金项目,计划总投资为1.38亿元人民币,现将各项目的详细情况公告如下：
一、济南临港开发区厂区建设项目
1、项目概况
公司拟在济南临港开发区购买113390平方米土地,建设80000平方米厂房,用于建设国家试卷印刷项目和商业印刷项目。项目建设周期约为4年。
2、项目内部审批程序
公司第一届董事会第八次会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资国家试卷印制项目的议案》。
公司第一届董事会第十二次会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于临港开发区项目建设的议案》。
公司2005年年度股东大会,以同意 8200万股,占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股的表决结果,审议通过了《关于临港开发区项目建设的议案》。
3、项目进展情况
(1) 公司于2005年3月1日获得了国家保密局颁发的(国)保字第S-007号国家统一考试复制许可证。
(2) 本项目已获得济南市环保局的济南环建审(2005)182号和济南环建审(2005)119号的环评许可。
(3) 本项目经济南市国土资源局济国土资函(2005)177号文件和济南市国土资源局会议纪要审批,通过土地预审。
(4) 目前公司正抓紧办理土地出让手续和建设规划设计。
4、2007年投资情况
根据项目进展情况,2007年需投资1000万元,用于办理土地出让手续,投资3000万元用于进行首期建设20000平方米厂房、办公场所的设计和施工,2007年计划总投资额为4000万元人民币。
二、广州东港安全印刷有限公司建设项目
1、项目概况
公司与joy spring limited(欣泉有限公司)合资设立广州东港安全印刷有限公司,公司注册资本4200万元人民币,其中东港安全印刷股份有限公司占75％的股权,joy spring limited(欣泉有限公司)占25%的股权。经营范围为：装潢及其他类印刷品印刷,软件的开发及生产。
2、项目关联方介绍及关联关系说明
关联方：Joy Spring Limited(欣泉有限公司),成立时间：2004年2月6日,注册资本：5万美元,公司董事：谷望江,公司注册地址：P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,主营业务：投资控股。
目前,Joy Spring Limited为谷望江女士全资拥有的控股公司,由于谷望江女士为我公司的实际控制人,因此Joy Spring Limited与我公司形成了关联关系。
3、项目内部审批程序
公司第一届董事会第十二次会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立广东东港安全印刷有限公司的议案》,关联董事谷望江、石林回避了该项议案的表决,三名独立董事对此议案投了赞成票。
公司2005年年度股东大会,以同意 4305万股,占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股的表决结果,审议通过了《关于设立广东东港安全印刷有限公司的议案》。香港喜多来集团有限公司为关联股东,回避了该项议案的表决。
4、项目进展情况
广州东港安全印刷有限公司,于2007年2月10日取得外商投资企业批准证书,于2007年3月12日在广州市工商行政管理局登记注册,取得了营业执照。目前公司正在办理国有土地出让手续及建设项目规划设计。
5、2007年投资情况
根据项目进展情况,2007年需投资600万元,用于办理土地出让手续,投资4000万元进行首期建设16000平方米厂房、办公场所的设计和施工,2007年计划总投资额为4600万元人民币。
三、北京东港嘉华安全信息技术有限公司建设项目
1、项目概况
公司与joy spring limited(欣泉有限公司)合资设立北京东港嘉华安全信息技术有限公司,公司注册资本700万元美元,其中东港安全印刷股份有限公司占75％的股权,joy spring limit－ed(欣泉有限公司)占25%的股权。经营范围为：开发、生产喷墨打印系统、智能电子标签及专用计算机软件；销售自产产品,提供数据处理服务及自产产品技术咨询、技术服务。
2、项目关联方介绍及关联关系说明
关联方：Joy Spring Limited,成立时间：2004年2月6日,注册资本：5万美元,公司董事：谷望江,公司注册地址：P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,主营业务：投资控股。
目前,Joy Spring Limited为谷望江女士全资拥有的控股公司,由于谷望江女士为我公司的实际控制人,因此Joy Spring Limited与我公司形成了关联关系。
3、项目内部审批程序
公司第二届董事会第四次会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于在北京设立新公司并购买土地的议案》,关联董事谷望江、石林回避了该项议案的表决,三名独立董事对此议案投了赞成票。
公司2006年第三次临时股东大会,以同意 4305万股,占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对0股,弃权0股的表决结果,审议通过了《关于在北京设立新公司并购买土地的议案》。香港喜多来集团有限公司为关联股东,回避了该项议案的表决。
4、项目进展情况
北京东港嘉华安全信息技术有限公司,于2007年 月 日取得外商投资企业批准证书,于2007年2月2日在北京市工商行政管理局登记注册,取得了营业执照,目前公司正抓紧办理土地出让手续和建设规划设计。
5、2007年投资情况
根据项目进展情况,2007年需投资1200万元,用于购置土地,投资4000万元进行首期建设30000平方米厂房、办公场所的设计和施工,2007年计划总投资额为5200万元人民币。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司董事会
二00七年三月十九日
