本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2007年3月15日召开的第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,现将公司关于运用部分闲置募集资金补充流动资金相关事宜公告如下：

    我公司于2007年2月8日向社会公开发行人民币普通股2800万股,共计募集资金287,840,000.00元,扣除发行费用及其他相关支出13,359,144.45元,实际募集资金净额为274,480,855.55元。

    根据2007年公司募集资金使用计划安排,2007年我公司除使用募集资金10,574.42万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,并使用超出募集资金部分补充流动资金1,822.08万元外,还计划使用12,320万元募投资金进行募投项目建设。根据2007年募集资金使用进度安排,我公司在3-9月份有5000-6000万元的募集资金闲置。

    为降低公司的财务费用,提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行,并符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定的前提下,我公司使用该部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币5000万元,使用期限不超过6个月,从2007年3月15日起到2007年9月15日止,到期归还到募集资金专用账户。

    公司保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人陈波、杨卫东认为：

    1、根据公司的生产实际情况,随着生产规模的扩大,对流动资金的需求相对较大。本次闲置资金用于补充流动资金,有利于降低经营成本,拓展市场规模,提高募集资金使用的效率,符合该公司业务发展的需要,且不存在变相改变募集资金用途的情况。

    2、根据我们的测算,通过与该公司管理当局的沟通,本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

    3、本次补充流动资金时间不超过6个月,符合《中小企业版募集资金管理细则》第19条的有关规定。我们认为,东港安全印刷股份有限公司本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。

    该议案需提交股东大会审议,并采取现场投票和网络投票同时的进行的方式进行表决。

    特此公告

    东港安全印刷股份有限公司董事会

    二00七年三月十六日