本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于2007年6月14日以传真、电子邮件形式发出,会议于2007年6月19日(星期二)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12人,实际收到表决票12份,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

    一、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司为满足工程总承包业务发展的需要,向银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度,主要用于开立银行保函、流动资金贷款、远期结售汇保证金等业务。并授权公司总裁在银行授信额度内签署相关合同或协议。本议案将提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

    二、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确定制浆造纸工程研发中心项目实施地点的议案》,同意如因实际募集资金不足而产生的本项目实施资金缺口将通过向银行申请贷款解决,同时将制浆造纸工程研发中心项目的实施地点由原来的上海市龙吴路2998号调整为上海市泗沙路165号,并授权公司总裁签订有关房地产购买合同。

    三、以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》,同意于2007年7月5日召开证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-0182007年第二次临时股东大会,审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    特此公告。

    中国海诚工程科技股份有限公司

    董事会

    2007年6月20日