本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度利润分配方案已由2007年5月11日召开的公司2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2007年5月12日的巨潮资讯网、《上海证券报》和《证券时报》。现将分红派息实施事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本11,400万股为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税,扣税后,个人股东、投资基金每10股实际派1.44元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    1、股权登记日：2007年6月25日

    2、除息日：2007年6月26日

    3、红利发放日：2007年6月26日

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截至2007年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次无限售条件流通股现金红利于2007年6月26日通过股东托管券商直接划入股东资金账户。

    2、有限售条件流通股现金红利由本公司直接派发。

    五、咨询机构：公司董事会办公室

    联系人：薛晓风、马志伟

    电话：021—64314018

    传真：021—64334045

    六、备查文件

    中国海诚工程科技股份有限公司2006年度股东大会决议和决议公告。

    特此公告。

    中国海诚工程科技股份有限公司

    董事会

    2007年6月20日