本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本公司董事会已于2007年4月20日在《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知公告》
(公告编号：2007-009),现发布本次股东大会提示性公告：
一、会议召开基本情况
1、召开时间：2007年5月11日上午9:30
2、召开地点：上海市岳阳路1号教育会堂宾馆四楼园竹厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场方式
二、会议审议事项
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《关于公司2006年度利润分配的议案》；
5、《公司2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》；
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、《关于执行新会计准则的议案》；
9、《关于申请增加公司经营范围的议案》；
10、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
11、《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、《关于全面修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
13、《关于全面修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
14、《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
15、《关于制订公司〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。
上述审议事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,与上述提案相关的董事会公告、监事会公告刊登于2007年4月20日《上海证券报》和《证券时报》,详细内容披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。同时公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议出席对象
1、截止2007年4月30日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
1、登记时间：
2007年5月9日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2007年5月10日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室(通讯地址：上海市宝庆路21号),信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031,传真号码：021-64334045。
五、其他事项
1、会期半天,与会股东费用自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室,联系电话：021-64314018,联系人：薛晓风、马志伟。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2007年5月8日附件一：回执
回 执
截止2007年4月30日,我单位(个人)持有“中国海诚”(002116)股票__________ _股,拟参加中国海诚工程科技股份有限公司2006年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称(签字或盖章)：
年 月 日附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托_________ 先生(女士)代表单位(个人)出席中国海诚工程科技股份有限公司2006年度股东大会并代为行使以下表决权：
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 《2006年度董事会工作报告》
2 《2006年度监事会工作报告》
3 《2006年度财务决算报告》
4 《关于公司2006年度利润分配的议案》
5 《公司2006年年度报告及其摘要》
6 《关于续聘2007年度财务审计机构的议案》
7 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8 《关于执行新会计准则的议案》
9 《关于申请增加公司经营范围的议案》
10 《关于修改公司〈章程〉的议案》
《关于全面修订公司〈股东大会议事规则〉的
11
议案》
《关于全面修订公司〈董事会议事规则〉的议
12
案》
《关于全面修订公司〈监事会议事规则〉的议
13
案》
14 《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
《关于制订公司〈股东大会累积投票制实施细
15
则〉的议案》
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人：身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
