本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江三维通信股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于2007年7月9日以书面传真或专人送达等方式发出,会议于2007年7月17日上午以通讯表决的方式召开,应参加会议董事7人,实际参加表决的董事7人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案：

    一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意提交下一次临时股东大会审议表决,临时股东大会时间另行通知。具体修改情况如下：

    原公司章程第一百零四条增加一款,为：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。”

    原公司章程第一百五十五条增加一项内容,为第四项：“公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围”。

    《公司章程(草案)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

    《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    浙江三维通信股份有限公司董事会

    2007年7月17日