本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江三维通信股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2007年6月6日以书面传真或专人送达等方式发出，会议于2007年6月14日上午以通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

    一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

    《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查情况》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购浙江三维无线科技有限公司10%股权的议案》：同意以浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）截止2006年12月31日经审计的净资产为作价依据,按照353万元的总价收购杭州华讯投资有限公司持有的三维无线300万元股权（占三维无线注册资本的10%）。本次收购完成后，三维无线注册资本3000万元，公司持有其100%股权。本项交易系关联交易，关联董事李越伦、陆元吉为杭州华讯投资有限公司股东，回避本项表决。

    三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购上海三维通信有限公司10%股权的议案》：同意以上海三维通信有限公司（以下简称“上海三维”）截止2006年12月31日经审计的净资产为作价依据,按照28.73万元的总价收购周美菲持有的上海三维20万元股权（占上海三维注册资本的10%）。本次收购完成后，上海三维注册资本200万元，公司持有其100%股权。周美菲为公司副总经理，本项交易系关联交易。

    四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

    修订后的《信息披露事务管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

    修订后的《投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《杨翌女士辞去公司财务负责人的议案》：同意杨翌辞去公司财务负责人职务，并感谢其在职期间对公司的贡献。

    七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请王萍暂时兼任公司财务负责人的议案》：即日起聘请王萍暂时兼任公司财务总监、财务负责人职务。王萍先生简历见附件。

    就本次会议的关联交易事项、财务负责人的解聘和聘任事项，独立董事孔祥有、王晋勇、竺素娥均表示同意并发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    附件：王萍简历

    浙江三维通信股份有限公司董事会

    2007年6月14日

    附件：

    王萍简历

    1975年1月出生，1995年毕业于上海交通大学，本科学历，经济师。先后就职于浙江省国际信托投资公司投资银行总部、金通证券股份有限公司投资银行总部和浙江国信创业投资有限公司。曾任浙江国信创业投资有限公司总经理助理、本公司董事。2005年3月起任本公司总经理助理兼第一届董事会秘书。现任公司第二届董事会秘书、财务总监，兼任上海三维通信有限公司董事。王萍先生持有本公司股票90万股，另持有公司股东杭州华讯投资有限公司45万元出资额，占杭州华讯注册资本的3.62%。