本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年3月23日(星期五)上午10：00
2、召开地点：浙江省杭州市华星路92号公司四楼会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：浙江三维通信股份有限公司董事会
5、主持人：李越伦董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东(代理人)12人、代表股份5745万股,占公司总股份8000万股的71.81%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>议案》。
表决结果：同意 5745万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
《浙江三维通信股份有限公司章程》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意5745万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权 0股。
《浙江三维通信股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意5745万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权 0股。
《浙江三维通信股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意5745万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。
《浙江三维通信股份有限公司独立董事制度》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意5745万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股；弃权0股。
《浙江三维通信股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
6、审议通过《关于选举公司第二届董事会的议案》。
根据《公司章程》的规定,经股东大会采取累积投票制投票选举,李越伦、陆元吉、曹永福、蒉建政当选为公司第二届董事会董事,孔祥有、王晋勇、竺素娥当选为公司第二届董事会独立董事。
(1)以同意5745万股；反对0股；弃权0股,选举李越伦为公司第二届董事会董事；
(2)以同意5745万股；反对0股；弃权0股,选举陆元吉为公司第二届董事会董事；
(3)以同意5745万股；反对0股；弃权0股,选举曹永福为公司第二届董事会董事；
(4)以同意5745万股；反对0股；弃权0股,选举蒉建政为公司第二届董事会董事；
(5)以同意5745万股；反对0股；弃权0股,选举孔祥有为公司第二届董事会独立董事；
(6)以同意5745万股；反对0股；弃权0股,选举王晋勇为公司第二届董事会独立董事；
(7)以同意5745万股；反对0股；弃权0股,选举竺素娥为公司第二届董事会独立董事。
公司第二届董事会董事简历附后。
7、审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
根据《公司章程》的规定,经股东大会采取累积投票制投票选举,鲁佳、徐军相当选为公司第二届监事会股东代表监事。
(1)以同意5745万股；反对0股；弃权0股,选举鲁佳为公司第二届监事会股东代表监事。
(2)以同意5745万股；反对0股；弃权0股,选举徐军相为公司第二届监事会股东代表监事。
公司第二届监事会股东代表监事简历附后。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张晓霞律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。特此公告。
浙江三维通信股份有限公司董事会
2007年3月24日
附件：简历Ⅰ董事简历
李越伦先生 1962年2月出生,1984年毕业于南京邮电学院电信工程专业,本科学历。1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作,任工程师；1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理,2002年起担任有限公司董事长、总经理；2004年3月起担任公司第一届董事会董事长、总经理。现担任公司第二届董事会董事长、总经理,兼任杭州华讯投资有限公司董事,浙江三维无线科技有限公司董事长,上海三维通信有限公司董事长,普信通(北京)科技有限公司董事,迪凯投资控股股份有限公司监事。李越伦先生持有本公司股票2280万股,另持有公司股东杭州华讯投资有限公司730万元出资额,占杭州华讯注册资本的73%,此外,李越伦先生的配偶洪革持有公司股票219万股。
陆元吉先生 1942年10月出生,1967年毕业于清华大学精密仪器及机械制造专业,本科学历,高级工程师。历任邮电部第七研究所工程师、研究室副主任,浙江省邮电科研所研究室副主任、主任,浙江省技术创新服务中心副主任、主任、浙江三维通信有限公司董事长、公司第一届董事会董事。现担任公司第二届董事会副董事长。陆元吉先生持有本公司股票105万股,另持有公司股东杭州华讯投资有限公司210万元出资额,占杭州华讯注册资本的21%。
蒉建政先生 1958年6月出生,研究生学历,先后担任部队副教导员、浙江省党校组织处处长、浙江证券有限责任公司人事保卫部经理、天一证券有限责任公司党委委员。现任浙江省能源集团有限公司监察审计部主任,浙江国信控股集团有限责任公司党委书记、董事长,浙江省国信企业(集团)公司董事长,本公司第二届董事会董事。蒉建政先生未持有本公司股票。
曹永福先生 1964年12月出生,1985年毕业于合肥工业大学电器自动化专业,本科学历。先后就职于杭州西湖台钻厂、杭州电脑通信发展公司；1993年进入有限公司,历任有限公司技术副总监、公司第一届董事会董事。现任公司第二届董事会董事、技术副总监。曹永福先生持有本公司股票60万股。Ⅱ独立董事简历
孔祥有先生 1937年12月出生,专科学历,先后担任浙江农业大学党委书记、副校长,中共温州市委书记,浙江省人大常委会副主任。2004年3月起,担任公司第一届董事会独立董事。现担任公司第二届董事会独立董事。孔祥有先生未持有本公司股票。
王晋勇先生 1964年5月出生,汉族,1992年7月在中国社会科学院获得经济学博士学位,研究员。1987年7月参加工作,历任中国人民大学教师,北京市计划委员会干部,国家计委产业发展研究所企业室负责人,中国华融信托投资公司基金债券部负责人,中国证监会副处长、处长,福建兴业银行,兴业证券股份有限公司副总裁,本公司第一届董事会独立董事。现任成都城建投资发展股份有限公司副董事长,太原煤气化股份有限公司独立董事,本公司第二届董事会独立董事。王晋勇先生未持有本公司股票。
竺素娥女士 1963年7月出生,研究生学历,中国注册会计师,会计学教授。2005年4月,由陆元吉先生提名,经公司2004年度股东大会表决通过任公司第一届董事会独立董事。现任浙江工商大学财务系主任、硕士研究生导师,兼任浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事,本公司第二届董事会独立董事。竺素娥女士未持有本公司股票。Ⅲ公司监事简历
鲁 佳先生 1970年12月出生,浙江大学MBA专业,历任浙江省对外贸易公司进出口部副经理,中国汽车进出口浙江分公司进口部经理,本公司总经理专项助理。现任公司第二届监事会主席、总经理专项助理。鲁佳先生未持有本公司股票。
徐军相先生 1970年10月出生,大学文化程度,高级会计师职称。历任浙江省国际信托投资公司计划财务部职员、浙江国信控股集团有限责任公司财务部会计核算、经理助理,本公司第一届监事会监事。现任浙江国信控股集团有限责任公司计划财务部副经理兼浙江国信创业投资有限公司财务负责人,本公司第二届监事会监事。徐军相先生未持有本公司股票。
