本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三维通信股份有限公司第二届董事会第一次会议通知于2007年3月15日以书面传真或专人送达的方式发出,会议于2007年3月23日下午在杭州华星路92号公司四楼会议室准时召开,应参加会议董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》：选举李越伦先生为公司董事长,陆元吉先生为公司副董事长,任期均为三年,自本董事会通过之日起生效。
表决结果：7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、《关于成立董事会各专门委员会的议案》：成立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,具体人员组成如下：
1、审计委员会：蒉建政、王晋勇、竺素娥,竺素娥为召集人。
2、战略委员会：李越伦、陆元吉、蒉建政、竺素娥、曹永福,李越伦为召集人。
3、薪酬与考核委员会：李越伦、王晋勇、竺素娥,竺素娥为召集人。
4、提名委员会：陆元吉、孔祥有、竺素娥,孔祥有为召集人。
表决结果：7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和财务负责人的议案》：聘任李越伦为公司总经理,聘任王萍为公司董事会秘书,聘任杨翌为公司财务总监,任期均为三年,自本董事会通过之日起生效。
表决结果：7票赞成,0票反对,0票弃权。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》：根据总经理提名,聘任周寅为公司副总经理,聘任周美菲为公司副总经理,聘任金莉为公司副总经理,任期均为三年,自本董事会通过之日起生效。
表决结果：7票赞成,0票反对,0票弃权。
五、《聘任公司证券事务代表的议案》：聘任潘晓虹为公司证券事务代表,任期三年,自本董事会通过之日起生效。
表决结果：7票赞成,0票反对,0票弃权。
公司独立董事就公司高管的聘任发表独立意见,认为：总经理候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人、财务总监候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,根据候选人的个人简历,认为李越伦先生、周寅先生、周美菲女士、金莉女士、王萍先生、杨翌女士符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,因此我们同意提名李越伦先生为公司总经理候选人,周寅先生、周美菲女士、金莉女士为公司副总经理候选人,王萍先生为公司董事会秘书候选人,杨翌女士为公司财务总监候选人。
具体董事、高管简历附后。
特此公告。
浙江三维通信股份有限公司董事会
2007年3月24日
附件：简历一董事简历
李越伦先生 1962年2月出生,1984年毕业于南京邮电学院电信工程专业,本科学历。1984年至1993年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作,任工程师；1993年起担任浙江三维通信有限公司总经理,2002年起担任有限公司董事长、总经理；2004年3月起担任公司第一届董事会董事长、总经理。现担任公司第二届董事会董事长、总经理,兼任杭州华讯投资有限公司董事,浙江三维无线科技有限公司董事长,上海三维通信有限公司董事长,普信通(北京)科技有限公司董事,迪凯投资控股股份有限公司监事。李越伦先生持有本公司股票2280万股,另持有公司股东杭州华讯投资有限公司730万元出资额,占杭州华讯注册资本的73%,此外,李越伦先生的配偶洪革持有公司股票219万股。
陆元吉先生 1942年10月出生,1967年毕业于清华大学精密仪器及机械制造专业,本科学历,高级工程师。历任邮电部第七研究所工程师、研究室副主任,浙江省邮电科研所研究室副主任、主任,浙江省技术创新服务中心副主任、主任、浙江三维通信有限公司董事长、公司第一届董事会董事。现担任公司第二届董事会副董事长。陆元吉先生持有本公司股票105万股,另持有公司股东杭州华讯投资有限公司210万元出资额,占杭州华讯注册资本的21%。
蒉建政先生 1958年6月出生,研究生学历,先后担任部队副教导员、浙江省党校组织处处长、浙江证券有限责任公司人事保卫部经理、天一证券有限责任公司党委委员。现任浙江省能源集团有限公司监察审计部主任,浙江国信控股集团有限责任公司党委书记、董事长,浙江省国信企业(集团)公司董事长,本公司第二届董事会董事。蒉建政先生未持有本公司股票。
曹永福先生 1964年12月出生,1985年毕业于合肥工业大学电器自动化专业,本科学历。先后就职于杭州西湖台钻厂、杭州电脑通信发展公司；1993年进入有限公司,历任有限公司技术副总监、公司第一届董事会董事。现任公司第二届董事会董事、技术副总监。曹永福先生持有本公司股票60万股。
二独立董事简历
孔祥有先生 1937年12月出生,专科学历,先后担任浙江农业大学党委书记、副校长,中共温州市委书记,浙江省人大常委会副主任。2004年3月起,担任公司第一届董事会独立董事。现担任公司第二届董事会独立董事。孔祥有先生未持有本公司股票。
王晋勇先生 1964年5月出生,汉族,1992年7月在中国社会科学院获得经济学博士学位,研究员。1987年7月参加工作,历任中国人民大学教师,北京市计划委员会干部,国家计委产业发展研究所企业室负责人,中国华融信托投资公司基金债券部负责人,中国证监会副处长、处长,福建兴业银行,兴业证券股份有限公司副总裁,本公司第一届董事会独立董事。现任成都城建投资发展股份有限公司副董事长,太原煤气化股份有限公司独立董事,本公司第二届董事会独立董事。王晋勇先生未持有本公司股票。
竺素娥女士 1963年7月出生,研究生学历,中国注册会计师,会计学教授。2005年4月,由陆元吉先生提名,经公司2004年度股东大会表决通过任公司第一届董事会独立董事。现任浙江工商大学财务系主任、硕士研究生导师,兼任浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事,本公司第二届董事会独立董事。竺素娥女士未持有本公司股票。三公司高级管理人员简历
周 寅先生 1962年4月出生,1983年毕业于浙江广播电视大学,大专学历。1983年至1996年就职于浙江光学仪器总厂,1996年起就职于浙江三维通信有限公司,历任有限公司副总经理,公司副总经理。现任公司副总经理,兼任杭州华讯投资有限公司董事,浙江三维无线科技有限公司董事。周寅先生持有本公司股票156万股,另持有公司股东杭州华讯投资有限公司20万元出资额,占杭州华讯注册资本的2%。
周美菲女士 1953年8月出生,初中学历。先后就职于天台县百货公司、东方通信股份有限公司、华润通信有限公司,2002年起就职于浙江三维通信有限公司,历任有限公司副总经理、公司副总经理。现任公司副总经理,兼任杭州华讯投资有限公司监事、上海三维通信有限公司董事。周美菲女士持有本公司股票156万股,另持有公司股东杭州华讯投资有限公司20万元出资额,占杭州华讯注册资本的2%。
金 莉女士 1968年4月出生,2002年毕业于新加坡国立大学,MBA学历。先后就职于厦门旅游服务公司,华星电子科技有限公司,2002年起就职于浙江三维通信有限公司,历任有限公司总经理助理、公司总经理助理。现任公司副总经理,兼任浙江三维无线科技有限公司监事。金莉女士持有本公司股票60万股,另持有公司股东杭州华讯投资有限公司20万元出资额,占杭州华讯注册资本的2%。
王 萍先生 1975年1月出生,1995年毕业于上海交通大学,本科学历,经济师。先后就职于浙江省国际信托投资公司投资银行总部、金通证券股份有限公司投资银行总部和浙江国信创业投资有限公司。曾任浙江国信创业投资有限公司总经理助理、本公司董事。2005年3月起任本公司总经理助理兼第一届董事会秘书。现任公司第二届董事会秘书,兼任上海三维通信有限公司董事。王萍先生持有本公司股票90万股。
杨 翌女士 1974年11月出生,研究生学历,注册会计师、注册税务师。先后就职于杭州通普电器公司、浙江东方会计师事务所、浙江天桥国际投资有限公司,2002年7月起就职于浙江三维通信有限公司,曾任财务部副经理、经理、公司财务总监。现任公司财务总监。杨翌女士未持有本公司股票。四证券事务代表简历
潘晓虹女士,1976年10月出生,本科学历,杭州大学(现“浙江大学西溪校区”)法学专业,获法学学士学位。先后就职于浙江浙民律师事务所、浙江政法联律师事务所、浙江国信创业投资有限公司。2006年10月起任公司证券事务主管。现任公司证券事务代表。
