本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南天润发展化工发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2007年7月26日以电话及传真方式召开。会议通知已于2007年6月20日以书面形式发出,本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,收到有效表决票9份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司《2007年度中期报告及摘要》,《2007年度中期报告摘要》全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2007年度中期报告》全文及独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整董事会秘书和财务总监年薪的议案》。

    董事会秘书和财务总监的年薪收入由原9万元/年调整为12万元/年。独立董事意见祥见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司《关于王学强先生辞去副总经理的议案》。

    王学强先生因工作调动原因离开公司,公司董事会同意其辞去副总经理职务,并对王学强先生在公司工作期间所作的贡献深表谢意。

    特此公告。

    湖南天润化工发展股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月二十六日