本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南天润化工发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2007年7月20日以邮件或传真等书面形式发出,会议于2007年7月26日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到5人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡谦明先生主持,与会监事审议并通过如下决议：

    一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2007年半年度报告》及摘要。

    经认真审核,监事会认为董事会编制的《公司2007年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

    湖南天润化工发展股份有限公司监事会

    二○○七年七月二十六日