本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南天润发展化工发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2007年6月29日以电话及传真方式召开。会议通知已于2007年6月22日以书面形式发出,本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,收到有效表决票9份,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》；全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

    公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司《信息披露事务管理办法》的议案。公司《信息披露事务管理办法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司《内部信息保密制度》。公司《内部信息保密制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司《重大信息内部报告制度》。公司《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了公司《董事会秘书工作制度》。公司《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    湖南天润化工发展股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月二十九日