本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年04月17日上午9：30

    2、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆18楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长李庆国先生

    三、会议的出席情况

    出席大会的股东及股东代表有17人、代表股份32,600,936股,占公司总股份的44.05%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    同意32,600,936股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

    同意32,600,936股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《2006年年度报告及摘要》；

    同意32,600,936股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    同意32,600,936股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《2006年度利润分配预案》；

    同意32,582,584股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对18,352股；占出席股东大会有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股。

    2006年公司实现净利润2,628万元,截止2006年12月31日,公司未分配利润为12,208万元。考虑到募集资金投向项目资金缺口比较大,公司2006年度不进行现金利润分配和送股,未分配利润根据生产经营需要使用。

    6、审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》；

    同意32,600,936股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了《关于合成氨－联醇项目的议案》；

    同意32,600,936股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

    2.律师姓名：徐德彬律师

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    湖南天润化工发展股份有限公司董事会

    二○○七年四月十七日