本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南天润化工发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2007年3月16日以传真、电子邮件或送达等方式发出,会议于2007年3月26日在公司二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由李庆国董事长主持,与会董事经认真研究讨论,表决通过如下事项：

    一、审议并一致通过《公司2006年度董事会工作报告》并提交公司2006年度股东大会审议。

    二、审议并一致通过《公司2006年度独立董事述职报告》并提交公司2006年度股东大会审议。

    公司独立董事王文善先生、潘银先生、马洪伟先生向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》,并将在公司2006年度股东大会上述职,内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    三、审议并一致通过《公司2006年度财务决算报告》并提交公司2006年度股东大会审议。

    2006年公司实现主营业务收入35,415万元,同比增长7.74%；主营业务利润5,353万元,同比增长4.96%；实现净利润2,628万元,同比增长22.14%；截止2006年12月31日,公司总资产47,482万元,同比减少0.54%；总股本5200万股,股东权益24,847万元,同比增长9.27%；；每股净资产4.78元；净资产收益率10.58%；每股收益0.51元。上述财务指标已经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的深南财审报字(2007)第CA1-007号审计报告确认。

    四、审议并一致通过《公司2006年年度报告》及其摘要。本年度报告及其摘要需提交公司2006年度股东大会审议,年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登于2007年3月27日《中国证券报》和《证券时报》。

    五、审议并一致通过《2006年度利润分配预案》并提交公司2006年度股东大会审议。

    2006年公司实现净利润2,628万元,截止2006年12月31日,公司未分配利润为12,208万元。考虑到募集资金投向项目资金缺口比较大,公司2006年度不进行现金利润分配和送股,公司未分配利润根据公司生产经营需要使用。公司独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    六、审议并一致通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》并提交公司2006年度股东大会审议。公司独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    七、审议并一致通过《湖南天润化工发展股份有限公司内部审计制度》(详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)

    八、审议并一致通过《关于合成氨－联醇技改项目的议案》并提交公司2006年度股东大会审议。

    为了抓住市场机遇,公司拟自筹资金对原合成氨－联醇生产线进行技术改造,将粗甲醇生产能力由2万吨/年扩大到7万吨/年。项目建成投产后,可以每年可新增5万吨粗醇,可降低合成氨生产成本280万元。项目总投资6,800万元,项目建设期18个月,项目建成达产后年新增销售收入1.25亿元,利润总额1,000万元。

    九、审议并一致通过《关于召开2006年度股东大会的议案》

    决定于2007年4月17日在湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆召开公司2006度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见2007年3月27日公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2006年度股东大会的通知》。

    特此公告。

    湖南天润化工发展股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月二十六日