本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南天润化工发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2007年3月16日以书面形式发出会议通知,于2007年3月26日在湖南省岳阳市九华山二号公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡谦明先生主持。与会监事审议并通过如下决议：

    一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

    该报告需提交公司2006年度股东大会审议。

    二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年度利润分配方案预案》；

    四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；

    经认真审核,监事会认为董事会编制的湖南天润化工发展股份有限公司2006年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

    湖南天润化工发展股份有限公司监事会

    二○○七年三月二十六日