本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经公司七届董事会第五次会议决定,公司2006年度股东大会将于2007年4月17日召开,现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    (一)召开时间：2007年4月17日上午9:30

    (二)召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

    (三)召集人：湖南天润化工发展股份有限公司董事会

    (四)召开方式：现场投票

    (五)出席对象：

    1、截止2007年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员；

    4、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、2006年度董事会报告；

    2、2006年度监事会报告；

    3、2006年度报告及摘要；

    4、2006年度财务决算报告；

    5、2006年度利润分配预案；

    6、关于续聘公司审计机构的议案；

    7、关于合成氨－联醇技改项目的议案；

    公司独立董事将在股东大会上述职。

    三、股东大会登记方法

    (一)登记方式：直接到公司登记或以传真、信函方式登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

    (二)登记时间：2007年4月14～16日(上午10:00-11:30、下午2:30-5:00)

    (三)登记地点：湖南省岳阳市九华山二号公司办公楼三楼证券部

    (四)登记方法：

    自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    四、其它事项

    (一)会议联系方式：

    联系地址：湖南省岳阳市九华山二号公司办公楼三楼证券部

    邮 编：414000

    电 话：(0730)8320311－8388、(0730)8320311-8343、(0730)8351266

    传 真：(0730)8351266 (0730)8353758

    联系人：张志龙

    (二)会期半天,参会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位) 出席湖南天润化工发展股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受 托 日 年 月 日

    特此公告。

    湖南天润化工发展股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十六日