本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次临时会议于2007年6月28日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2007年7月2日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光太先生召集,会议应参加董事11名,实际参加董事10名,罗丽女士因已向公司董事会提出辞职没有参加本次会议。公司三名监事收悉全套会议资料,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过以下决议：

    一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》；

    《威海广泰设备股份有限公司信息披露管理制度》全文详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)

    二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

    为了满足公司不断扩大的业务发展需要,公司向建设银行威海市环翠支行及交通银行威海市分行申请调整增加综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、保函、贸易融资、信用证等业务,授信条件为抵押、担保,授信期限自授信申请被批准或签订授信协议之日起计。

          银行名称         申请授信金额(万元)    授信条件      授信期限
    建设银行威海市环翠支行         8,000           抵押、担保       3年
    交通银行威海市分行             4,170          抵押、保证金      1年
            合计                 12,170

    三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权董事长签署支取外币差旅使用费的议案》；

    随着公司国际业务量的不断增加,公司出国人员越来越多,每次出国均需支付外币差旅费,而根据银监会及银行支取外币差旅费的业务规则要求,每次出国人员支取外币差旅费时都要由董事会作出决议。为了简化程序、提高工作效率,由董事会授权董事长签署出国人员支取外币差旅费文件,每人每次签署支取不超过5000美元,授权期限两年,自董事会通过之日起计。

    四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提名孟岩为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

    公司董事罗丽女士因工作原因向董事会提出了辞职申请,为了保持董事会工作的延续性,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,董事会拟提名孟岩先生为公司第二届董事会董事候选人。孟岩个人简历见附件。

    独立董事张忠军、陈伟忠、乔晓林、杜中恒发表独立意见认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意,候选人提名的程序符合有关规定,被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现其有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意公司董事会提名孟岩为公司第二届董事会董事。

    本议案须提交2007年第二次临时股东大会审议通过。

    五、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与威海昊正机械制造有限公司签署2007年关联交易协议的议案》；董事李光太、李文轩先生作为关联董事,对本议案进行了回避表决。

    具体关联交易内容详见公司2007年7月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《威海广泰空港设备股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号：2007－022)。

    六、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向威海市商业银行进行股权投资的议案》；

    威海市商业银行前身为威海城市合作银行,由威海市原5家城市信用合作社组成,于1997年8月挂牌,1998年10月,山东省交通厅以山东省高速公路集团有限公司的名义投资2亿元控股,并更名为威海市商业银行。

    该行现有资本金110,217.06万元,其中山东省高速公路集团有限公司持股69,300万元,占比为62.88%；中国重型汽车集团有限公司持股10,000万元,占比为9.07%；威海市财政局持股7,803.30万元,占比为7.08%；其他企业法人30家,持股21,371.40万元,占比为19.39%；自然人股东999人,持股1,742.36万元,占比为1.58%。

    该行近几年各项业务增长迅速,截止2006年末,各项存款余额142.87亿元,各项贷款余额105.19亿元,在威海市分别占比17.35%和19.37%,资产规模和存贷款余额均跃居威海市银行业第一名,06年实现经营利润2.01亿元,净利润3817万元,每股收益0.03元,每股净资产1.09元,净资产收益率3.19%,06年度分配每10股分配0.42元现金(含税)。按照《银行家》对中国所有银行排名,该行入选前50名,入选全部114家城市商业银行前20名。

    根据威海市商业银行的增资扩股计划,本次拟新增股本3亿元,每股发行价1元,低于目前该行每股净资产；基于威海市商业银行良好的发展前景,公司拟以自有资金对威海市商业银行投资2000万元,目前公司尚未与该行签订任何投资意向或投资协议。

    本议案须提交2007年第二次临时股东大会审议通过。

    七、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

    会议通知详见公司2007年7月4日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2007－021)

    特此公告

    威海广泰空港设备股份有限公司董事会

    2007年7月4号

    附件：

    孟岩个人简历

    孟岩,男,1967年11月出生,工学博士,1993年毕业于西北工业大学,获学士、硕士学位；1995年毕业于北京科技大学,获博士学位。历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公司总经理、威海广泰空港设备有限公司总经理助理、公司董事会秘书。现任公司副总经理、技术中心主任。