本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次临时会议于2007年6月2日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2007年6月8日(星期五)以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光太先生召集,会议应参加董事11名,实际参加董事11名。公司三名监事收悉全套会议资料,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

    一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任任伟为公司董事会秘书的议案》。

    公司董事会秘书孟岩先生因工作原因向董事会提出辞去董事会秘书职务,为了进一步做好董事会及投资者关系管理等工作,公司董事会决定聘任任伟先生为公司董事会秘书。

    附：任伟个人简历

    男,1969年5月出生,中共党员,经济师。1991年毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业。1993年至2004年在大同证券经纪有限责任公司工作,历任营业部交易部经理、投资银行部经理助理、经理办公室副主任、董事会秘书、副总经理等职务。2004年至2007年3月先后在苏州摩本通讯科技有限公司、苏州太湖三山岛投资发展有限公司担任副总经理职务。

    目前担任公司人力资源部经理职务,并于2007年4月18日取得上市公司董事会秘书资格证书。

    特此公告。

    威海广泰空港设备股份有限公司董事会

    2007年6月11号