本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2007年3月14日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2007年3月25日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名,实到9名。独立董事陈伟忠因工作原因未能亲自出席本次会议,授权独立董事乔晓林代为出席并行使表决权；独立董事张忠军因工作原因未能亲自出席本次会议,授权独立董事杜中恒代为出席并行使表决权。三名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长李光太先生主持,会议审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。
二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《独立董事2006年度述职报告》。
三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2006年度总经理工作报告》。
四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》。本报告需提交2006年度股东大会审议。年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要见公司2007－009公告。
五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。
经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润35,040,121.40元,提取法定盈余公积3,504,012.14元,加年初未分配利润32,617,700.69元,减报告期内分配和转做股本的普通股股利21,000,000元,未分配利润为43,153,809.96元。拟以股本总额8,470万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。
本预案需提交2006年度股东大会审议。
七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》。
八、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会审议〈2006年关联交易情况说明〉的议案》。董事李光太、李文轩作为关联董事,对本议案进行了回避表决。
山东汇德会计师事务所有限公司对公司2006年度大股东及其关联方资金占用情况进行了审计,并出具了(2007)汇所综字第4-002号《专项审计报告》,报告确认：2006年度公司与关联方威海东辰机械制造有限公司发生的委托加工关联交易629.93万元。
九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。
根据公司2007年度资金需求情况,申请银行综合授信(包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等融资业务)12,300万元人民币。
十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于执行新〈企业会计准则〉并修改公司相应会计政策的议案》。
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则,公司按照现行会计准则的规定,将修改制订以下会计政策：
1、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,
2、根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,此变更将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。
3、根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,
4、根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的借款范围,减少当期的财务费用,增加公司的当期损益和股东权益。
在执行新会计准则后可能发生因会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果产生影响。
十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及其报酬的议案》。
董事会审议同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度的财务审计机构,年度审计报酬为30万元。
十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》。
十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈募集资金管理制度〉的议案》。
十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》。
上述第十二、十三、十四项内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金项目实施地变更的议案》。详见《威海广泰空港设备股份有限公司关于变更募集资金项目实施地的公告》(公告编号2007-011)。
十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》(公告编号2007-012)2007年4月28日(星期六)上午9点在本公司召开2006年度股东大会。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2007年3月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年4月28日召开的威海广泰空港设备股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权,若对表决权的方式没有做出具体指示,受托人可以行使酌情裁量权,有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。
委托人姓名或名称(盖章)： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；
2、单位委托必须加盖单位公章。
