本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2007年3月10日以书面及电子邮件的方式发出通知,并于2007年3月25日下午4:00在公司三楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会召集人李永林主持,会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

    一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

    二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》。

    根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关规定。经监事会认真审核,认为董事会的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。

    四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。

    五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了山东汇德会计师事务所出具的《公司2006年度审计报告》。

    六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》。

    七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2006年度关联交易情况说明的议案》。

    监事会认为公司2006年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。

    特此公告

    威海广泰空港设备股份有限公司监事会

    2007年3月27日