本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次临时会议于2007年2月7日以传真、电子邮件等方式发出通知,并于2007年2月10日(星期六)以通讯表决的方式召开,会议由董事长李光太先生召集,会议应参加董事11名,实际参加董事11名。公司三名监事收悉全套会议资料,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议审议并通过如下决议：

    一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于本次募集资金使用的议案》；

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]1号文核准,公司于2007年1月16日向社会公开发行人民币普通股2120万股,每股发行价格8.7元,共计募集资金184,440,000.00元,扣除发行费用13,711,000.00元,实际募集资金净额为170,729,000.00元。

    根据招股说明书中披露的募集资金使用用途,公司将运用本次募集资金投资"大型空港装备国产化项目"、"大型飞机加油车技改项目"两个项目,投资总额为15,121.5万元,“如果本次实际募股资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将自筹解决资金缺口；如实际募集资金超过拟投资项目的资金需求,多余资金将用于补充流动资金。”因此募集资金超额部分1951.4万元将用于补充公司流动资金。

    二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

    三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

    四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于签订首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

    第二、三、四项议案的具体内容详见公司2007年2月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号：2007－002)、《威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》(公告编号：2007－003)及《威海广泰空港设备股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2007－004)；

    五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    根据2006年4月24日召开的2005年度股东大会对董事会的授权,授权董事会在本次公开发行股票完成后根据有关政府部门和监管机构的要求和建议,对《公司章程》相应条款进行调整和修改,并在工商登记管理部门办理章程备案事宜。

    《公司章程》具体修改如下：

    第3条修改为:

    公司于2007年1月5日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监发行字[2007]1号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股2120万股,于2007年1月26日在深圳证券交易所上市。

    第6条修改为：

    公司注册资本为人民币8470万元。

    第18条修改为：

    公司发起人为威海广泰投资有限公司、李光太、民航烟台莱山机场旅客服务部、威海双丰电子集团有限公司和郭少平。公司系有限公司整体变更发起设立的股份有限公司,2002年8月公司成立时,上述发起人分别以其在原有限公司的净资产折股取得公司股份,并通过公司利润分配获增股份。上述发起人持有的股份数分别为：威海广泰投资有限公司持有36408624股；李光太持有18589717股；民航烟台莱山机场旅客服务部持有4710381股；威海双丰电子集团有限公司持有1311710股；郭少平持有1279568股。

    2006年4月,孟岩以现金对公司增资,持有公司股份1200000股。

    第19条修改为：

    公司股份总数为8470万股,公司的股本结构为：普通股8470万股。

    第180条修改为：

    公司指定《证券时报》和巨潮资迅网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

    六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构》的议案；

    公司独立董事对此发表独立意见认为：经核查,山东汇德会计师事务所有限公司具备从事证券业务的资格,是山东省目前规模最大,最有影响、信誉最好的会计师事务所之一,也是国内知名的会计师事务所之一,同意公司聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度的财务审计机构。

    本议案须提交2007年第一次临时股东大会审议。

    七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

    会议通知详见公司2007年2月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2007－005)

    特此公告

    威海广泰空港设备股份有限公司董事会

    二○○七年二月十三日