本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建三钢闽光股份有限公司第二届董事会第十六次会议决定于2007年4月25日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路本公司会议室召开2006年度股东大会,现将本次会议有关事项通知如下：

    一、现场会议召开时间：2007年4月25日上午9时

    二、现场会议召开地点：福建省三明市工业中路群工三路本公司会议室

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议议程：

    1、听取独立董事作《述职报告》；

    2、逐项审议以下议案：

    (1)、《2006年度董事会工作报告》

    (2)、《2006年度监事会工作报告》

    (3)、《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》

    (4)、《2006年度利润分配预案》

    (5)、《2007年度公司投资计划(草案)》

    (6)、《关于聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》

    (7)、《关于变更公司注册资本至53,470万元的议案》

    (8)、《关于修改<公司章程>的议案》

    (9)、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

    (10)、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

    (11)、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

    (12)、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

    (13)、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

    (14)、《关于2007年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》

    (15)、《关于2007年度公司与本公司参股公司的关联交易的议案》

    (16)、《关于2007年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》

    (17)、《公司2006年年度报告及其摘要》

    五、出席会议人员：

    1、截止2007年4月18日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会并参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)。

    2、本公司董事、监事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师,及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

    六、会议登记办法：

    1、自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

    2、登记时间：2007年4月19日-4月20日,上午9：00-11：00,下午14：30-17：00。

    3、登记地点：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部。

    七、会务联系方式：

    联系地址：福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券投资部

    邮政编码：365000

    联系人：柳年 邱吉荣

    联系电话：(0598)8205188

    联系传真：(0598)8205013

    八、其他事项：

    1、本次会议会期半天。

    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    福建三钢闽光股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十三日

    附件：

    福建三钢闽光股份有限公司2006年度股东大会授权委托书(格式)

    兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席福建三钢闽光股份有限公司2006年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

    本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下：

    序                                                                  表决意见
                                审议事项
    号                                                            同意     反对    弃权
     1                  2006年度董事会工作报告
     2                  2006年度监事会工作报告
     3         2006年度财务决算和2007年度财务预算报告
     4                   2006年度利润分配预案
     5               2007年度公司投资计划(草案)
          关于聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公
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                       司2007年度审计机构的议案
     7          关于变更公司注册资本至53,470万元的议案
     8                 关于修改<公司章程>的议案
     9           关于修改<公司股东大会议事规则>的议案
    10            关于修改<公司董事会议事规则>的议案
    11            关于修改<公司监事会议事规则>的议案
    12             关于修改<关联交易管理办法>的议案
    13           关于修改<募集资金使用管理办法>的议案
         关于2007年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其
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                        下属公司的关联交易的议案
    15    关于2007年度公司与本公司参股公司的关联交易的议案
         关于2007年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三
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                    钢国贸有限公司的关联交易的议案
    17                公司2006年年度报告及其摘要

    注：

    1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

    2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

    委托人(签字盖章)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

    签署日期： 年 月 日