本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2007年2月15日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长卫才清先生召集,会议通知于2007年2月1日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、以投票表决方式一致表决通过了《关于公司2007年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》,表决结果为：赞成七人,无反对票,无弃权票。董事会同意2007年度公司向各家商业银行申请综合授信额度如下：

    1、向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；

    2、向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币陆亿元整(含银行承兑汇票贴现额度人民币叁亿贰仟万元整)；

    3、向兴业银行股份有限公司三明三钢支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

    4、向中国农业银行三明市梅列支行申请银行综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；

    5、向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额度人民币贰亿捌仟万元整；

    6、向中信银行福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿陆仟万元整(含仓储质押贷款)；

    7、向招商银行福州东街口支行申请银行综合授信额度人民币壹亿捌仟万元整；

    8、向中国光大银行厦门分行申请银行综合授信额度人民币叁仟万元整；

    9、向中国民生银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整；

    10、向中国光大银行福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿捌仟万元整(含开具银行承兑汇票额度人民币陆仟万元整)；

    11、向福州市商业银行杨桥支行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

    12、向交通银行厦门江头支行申请银行综合授信额度人民币贰亿元整；

    13、向中国民生银行泉州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

    14、向华夏银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币捌仟万元整；

    15、向中国进出口银行福州代表处申请银行综合授信额度人民币叁亿元整。

    以上公司2007年度向各家商业银行申请的综合授信额度总计为人民币叁拾肆亿壹仟万元,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时,董事会同意授权公司财务负责人颜金松先生(身份证号码：350402195908162016)办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    此议案须提请公司2007年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

    二、以投票表决方式一致表决通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2007年3月5日在三明市工业中路群工三路本公司会议室召开2007年第一次临时股东大会,审议《关于公司2007年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成七人,无反对票,无弃权票。

    福建三钢闽光股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年二月十五日