本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年5月25日上午10.00时在临时股东大会选举出第四届监事会成员后,当选监事立即召开第四届监事会第一次会议,本次会议由公司半数以上监事共同推举范艾珍女士主持,会议应到监事5名,实到4名, 监事高锦彪委托监事王建东参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。,经与会监事认真审议、表决,一致通过如下决议：

    关于选举范艾珍女士为本公司第四届监事会主席的议案。

    表决结果：赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

    陕西兴化化学股份有限公司监事会

    二〇〇七年五月二十五日