本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西兴化化学股份有限公司三届十三次董事会通知于2007年4月2日以邮件、书面形式发出。于2007年4月12日上午9：30时在西安人民大厦索菲特国际会展中心第戎会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长唐建安先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议：

    一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

    二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》

    根据财政部2006年2月发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日执行新会计准则。按新会计准则的要求,公司修订会计政策、做出会计估计,以作为2007年会计核算的基础和依据。

    新会计准则的执行,对公司资产、负债及利润无重大影响。

    三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2007年第一季度报告》

    陕西兴化化学股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年四月十二日