本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沧州明珠塑料股份有限公司第二届监事会第四次会议于2007年3月15日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人张勇先生主持。与会监事审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

    同意将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

    二、审议通过了《沧州明珠塑料股份有限公司监事会议事规则》

    《沧州明珠塑料股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    同意将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

    三、审议通过了《2006年度财务决算报告》

    同意将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

    四、审议通过了《2006年度利润分配预案》

    同意将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

    五、审议通过了《2006年年度报告全文及摘要》

    经认真审核,监事会认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定：年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反应出公司当年的经营管理和财务状况；在提出本意见前,监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

    六、审议通过了《2007年经常性关联交易的议案》

    监事会对公司预计在2007年度发生的下列经常性关联交易进行了认真审查。认为：公司2007年度拟发生的关联的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的行为。

    同意将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

    七、审议通过了《关于董事、独立董事及监事报酬的议案》

    同意将该报告提交公司2006年度股东大会审议。

    表决结果：赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

    八、审议通过了《沧州明珠塑料股份有限公司薪酬规定》

    表决结果：赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

    特此公告。

    沧州明珠塑料股份有限公司

    监事会

    2007年3月16日