本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2007年5月30日以通讯方式召开,会议通知和议案于2007年5月26日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事12人,实际表决的董事12人,会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,合法、有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司章程(第一次修订稿)的议案》

    根据2006年度股东大会决议,授权公司董事会在实施资本公积金转增股本后,对公司章程中注册资本等相关内容进行修订。董事会现对公司章程部分条款进行修订,具体内容见附件。

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    修订后的《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    二、审议通过《关于公司股东大会议事规则(第三次修订稿)的议案》

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    该项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    《深圳莱宝高科技股份有限公司股东大会议事规则(第三次修订稿)》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、审议通过《关于公司董事会议事规则(第三次修订稿)的议案》

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    该项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会议事规则(第三次修订稿)》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、审议通过《关于公司总经理工作细则(第一次修订稿)的议案》

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    《深圳莱宝高科技股份有限公司总经理工作细则(第一次修订稿)》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、审议通过《关于公司内部审计制度(第二次修订稿)的议案》

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    《深圳莱宝高科技股份有限公司内部审计制度(第二次修订稿)》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    六、审议通过《关于公司财务管理制度(第二次修订稿)的议案》

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    《深圳莱宝高科技股份有限公司财务管理制度(第二次修订稿)》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    七、审议通过《关于公司担保管理办法(第二次修订稿)的议案》

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    该项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    《深圳莱宝高科技股份有限公司担保管理办法(第二次修订稿)》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    八、审议通过《关于公司投资决策程序与规则(第一次修订稿)的议案》

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    该项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    《深圳莱宝高科技股份有限公司投资决策程序与规则(第一次修订稿)》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    九、审议通过《关于公司募集资金使用管理办法(第一次修订稿)的议案》

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    《深圳莱宝高科技股份有限公司募集资金使用管理办法(第一次修订稿)》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    十、审议通过《关于公司信息披露事务管理制度的议案》

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    《深圳莱宝高科技股份有限公司信息披露事务管理制度》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    十一、审议通过《关于公司重大信息内部报告制度的议案》

    表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。

    《深圳莱宝高科技股份有限公司重大信息内部报告制度》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    十二、关于公司治理专项活动投资者联系方式的公告

    为了更好地开展公司治理专项活动,听取投资者的意见和建议,接受社会公众的监督,切实提高公司的治理水平,公司设立了公司治理专项活动的联系电话和网络平台,公司欢迎广大投资者和各界人士在2007年8月15日之前,通过以下方式向公司提出进一步改善公司治理的意见和建议。

    电话：0755-26983383

    网络平台：http://irm.p5w.net/002106/

    邮箱：lbgk@laibao. com.cn

    联系人：杜小华王行村特此公告。

    深圳莱宝高科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月6日

    深圳莱宝高科技股份有限公司章程修正案附：

    根据2006年度股东大会审议通过的《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,即以公司总股本19520万股为基数,以资本公积金每10股转增3股,共转增5856万股,转增后总股本为25376万股；授权公司董事会对公司章程中注册资本等相关内容进行修订。现对公司章程部分条款作出如下修订：

    一、第六条 修订为： 公司注册资本为人民币25376万元。

    二、第十八条 修订为： 公司股份总数为25376万股,其中,发起人中国机电出口产品投资公司持有6084万股,占公司股本总额的23.98%；发起人深圳市市政工程总公司持有4018.56万股,占公司股本总额的15.84%。

    三、第一百九十九条 修订为： 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

    深圳莱宝高科技股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月6日