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深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2007年3月20在深圳威尼斯皇冠假日酒店三楼特维里厅召开。会议应出席董事12人,实际参加会议的董事12人,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定,会议由王亚俊主持。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举王亚俊女士为公司董事长,任期三年。
二、会议审议了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
(1)以12票同意、0票反对、0票弃权,聘任李绍宗先生为公司总经理；
(2)以12票同意、0票反对、0票弃权,聘任宋志霖先生为公司副总经理；
(3)以12票同意、0票反对、0票弃权,聘任王士敏先生为公司副总经理；
(4)以12票同意、0票反对、0票弃权,聘任尹勇星先生为公司财务部经理；
(5)以12票同意、0票反对、0票弃权,聘任杜小华先生为公司董事会秘书；
(6)以12票同意、0票反对、0票弃权,聘任王行村先生为公司证券事务代表。
以上人员任期均为三年,简历附后。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及提名各委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定,董事会拟设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,并提名各委员会委员如下：
1、战略委员会：
召集人：袁 桐(独立董事) 委员：王亚俊、吉 清
2、提名委员会：
召集人：麻云燕(独立董事) 委员：林涌(独立董事)、韩青树
3、审计委员会：
召集人：熊楚熊(独立董事) 委员：袁桐(独立董事)、邓光寿
4、薪酬与考核委员会：
召集人：林涌(独立董事) 委员：熊楚熊(独立董事)、李国祥
此议案须提交公司下次股东大会审议通过。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
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特此公告。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2007年3月21日
附：聘任人员简历
李绍宗先生：43岁,大学学历,工程师。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师,深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司120万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋志霖先生：54岁,大专学历,经济师。曾任桂林电表厂技术员,桂林市税务局副科长,深圳南亚技术有限公司办公室主任,自1992年进入本公司起,历任莱宝真空总经理助理、办公室主任、行政部经理,现任本公司副总经理。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司120万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王士敏先生：44岁,硕士学历,工程师。1993年进入本公司以来,一直从事ITO导电玻璃工艺和抛光工艺技术工作。1994年主持《TN、STN导电玻璃产品》获广东省科学技术进步三等奖和深圳市科学技术进步二等奖,1994年主持《ITO透明导电玻璃》获河北省科学技术进步二等奖。现任本公司技术部经理。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司120万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹勇星先生：43岁,硕士学历,会计师。曾在湖南省资兴矿务局、湖南郴州印刷机械厂从事计划、统计、财务等工作。1993年进入本公司以来,一直从事财务管理工作。现任本公司财务部经理。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司36万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜小华先生：42岁,硕士学历,经济师。曾任国投先科光盘有限公司办公室主任、董事会秘书。2004年入职本公司,曾任资产经营部项目经理,现任本公司资产经营部经理、董事会办公室经理。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司6万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王行村先生：30岁,硕士学历,技术经济及管理专业。曾任聚友(集团)有限公司集团投资部投资经理。2004年入职本公司,现任资产经营部项目经理。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司6万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述人员之间不存在亲属关系。
