本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议,于2007年3月20日在公司会议室召开。应出席的监事3名,实到监事3名。本次会议由商陆平主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,合法有效。

    本次会议以举手表决的方式,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,形成如下决议：

    会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,选举商陆平先生为公司监事会主席,任期三年。

    特此公告。

    深圳莱宝高科技股份有限公司

    监 事 会

    2007年3月21日