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一、会议召开情况
1、会议召开时间：2007年3月20日
2、现场会议召开地点为：深圳威尼斯皇冠假日酒店三楼特维里厅
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王亚俊女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16名,代表有表决权的股份数为131,037,800股,占公司股份总数的67.13％。
公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决的情况
本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
表决结果：131,037,800股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.00％。
2、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
表决结果：131,037,800股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.00％。
3、审议通过了《公司2006年年度报告》及其摘要；
表决结果：131,037,800股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.00％。
4、审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
授权董事会对公司《章程》中注册资本等相关内容进行修改。
表决结果：131,037,800股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.00％。
5、审议通过了《公司董事会换届改选的议案》(逐项表决)；
(1)选举王亚俊女士为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(2)选举韩青树先生为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(3)选举王裕奎先生为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(4)选举邓光寿先生为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(5)选举高建柏先生为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(6)选举吉清先生为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(7)选举梁正先生为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(8)选举李国祥先生为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(9)选举袁桐女士为公司第三届董事会独立董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(10)选举熊楚熊先生为公司第三届董事会独立董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(11)选举麻云燕女士为公司第三届董事会独立董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(12)选举林涌先生为公司第三届董事会独立董事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
6、审议通过了《公司监事会换届改选的议案》(逐项表决)；
(1)选举周明华先生为公司第三届监事会监事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
(2)选举廖林先生为公司第三届监事会监事：
表决结果：同意票数131,029,800票,同意票数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.99％。
7、审议通过了《关于调整中小尺寸TFT－LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容的议案》；
表决结果：131,037,800股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.00％。
8、审议通过了《关于募集资金超出部分使用方案的议案》
表决结果：131,037,800股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.00％。
9、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：131,037,800股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.00％。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果：131,037,800股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100.00％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦金通律师事务所的许志刚律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下：本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2006年度股东大会决议
2、公司2006年年度报告
3、北京市中伦金通律师事务所出具的关于公司二〇〇六年度股东大会法律意见书
特此公告。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2007年3月21日
