根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》的有关规定,作为深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于董事会换届改选的议案》等相关事项,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,发表意见如下：

    一、关于公司第三届董事会候选人资格的独立意见

    同意公司第三届董事会候选人名单,候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    二、关于公司调整中小尺寸TFT—LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容的独立意见

    本次调整是公司为更好的发挥募集资金的使用效率、更好的适应市场需求而进行的慎重决策,符合公司发展战略的要求,有利于优化公司产品结构,提升公司的核心竞争力,有助于提高公司募集资金的使用效益,增强公司盈利能力。

    议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》的规定,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。

    同意公司本次调整中小尺寸TFT－LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容的议案。

    三、关于公司2006年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

    公司2006年度按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执行,制定的制度及薪酬发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

    四、关于公司续聘2007年财务审计机构的独立意见

    深圳南方民和会计师事务所能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作,独立发表审计意见,为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘任该所担任公司2007年度的财务审计机构,审计报酬为30万元。

    五、关于公司报告期对外担保及关联方占用公司资金情况的独立意见

    公司没有为股东及其附属企业提供担保,也没有为公司持股50％以下的其他关联方、任何法人或自然人提供担保；公司没有股东及其附属企业占用公司资金的情况,也没有公司持股50％以下的其他关联方占用公司资金的情况；公司不存在违反中国证监会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。

    独立董事： 麻云燕

    熊楚熊

    林 涌

    黄锡珉

    签署时间：2007年2月28日