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深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议决定于2007年3月20日(星期二)召开公司2006年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。有关具体事项如下：
一、会议召开的基本情况
(一)召开时间：2007年3月20日(星期二)上午9：00
(二)股权登记日：2007年3月12日(星期一)
(三)召开方式：现场会议
(四)召开地点：深圳威尼斯皇冠假日酒店三楼特维里厅
(五)会议召集人：公司董事会
(六)出席对象：
1、凡2007年3月12日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
(一)审议《公司2006年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2006年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2006年年度报告》及其摘要
(四)审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
(五)审议《公司董事会换届改选的议案》
(六)审议《公司监事会换届改选的议案》
(七)审议《关于调整中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容的议案》
(八)审议《关于募集资金超出部分使用方案的议案》
(九)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
(十)审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
根据公司《章程》的规定,表决议案(五)和议案(六)事项,实行累积投票制。
三、本次股东大会登记方法
(一)登记时间：2007年3月16日(上午8:30－11:30,下午1:30－5:00)
(二)登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
(三)登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
(信函上请注明“出席股东大会”字样)
邮编：518057
传真：0755-26980212
四、其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：杜小华先生、王行村先生
联系电话：0755-26983383特此通知。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2007年2月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳莱宝高科技股份有限公司二○○六年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下：
1、《公司2006年度董事会工作报告》(同意□反对□弃权□)
2、《公司2006年度监事会工作报告》(同意□反对□弃权□)
3、《公司2006年年度报告》及其摘要(同意□反对□弃权□)
4、《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(同意□反对□弃权□)
5、《公司董事会换届改选的议案》
(1)选举王亚俊为第三届董事会董事 赞成票数 持股数
(2)选举韩青树为第三届董事会董事 赞成票数 持股数
(3)选举王裕奎为第三届董事会董事 赞成票数 持股数
(4)选举邓光寿为第三届董事会董事 赞成票数 持股数
(5)选举高建柏为第三届董事会董事 赞成票数 持股数
(6)选举吉清为第三届董事会董事 赞成票数 持股数
(7)选举梁正为第三届董事会董事 赞成票数 持股数
(8)选举李国祥为第三届董事会董事 赞成票数 持股数
(9)选举麻云燕为第三届董事会独立董事 赞成票数 持股数
(10)选举熊楚熊为第三届董事会独立董事 赞成票数 持股数
(11)选举林涌为第三届董事会独立董事 赞成票数 持股数
(12)选举袁桐为第三届董事会独立董事 赞成票数 持股数
6、《公司监事会换届改选的议案》
(1)选举廖林为第三届监事会监事 赞成票数 持股数
(2)选举周明华为第三届监事会监事 赞成票数 持股数
7、《关于调整中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容的议案》(同意□反对□弃权□)
8、《关于募集资金超出部分使用方案的议案》(同意□反对□弃权□)
9、《关于调整独立董事津贴的议案》(同意□反对□弃权□)
10、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》(同意□反对□弃权□)
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人签名：
二○○七年 月 日
