本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2007年1月15日以书面形式发出会议通知,于2007年2月26日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事12人,参加表决的董事12人,其中,黄锡珉因工作原因请假委托独立董事麻云燕表决,梁正因公出差委托董事吉清表决,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定,会议由董事长王亚俊主持。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
该工作报告需提交公司股东大会审议。详细内容见公司2006年年度报告。
公司独立董事麻云燕、熊楚熊、林涌、黄锡珉向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》,并将在公司2006年度股东大会上述职。述职报告详细内容登载于公司指定的信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年年度报告》及其摘要。
2006年年度报告及其摘要需提请公司股东大会审议。年报全文见公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2007年2月28日《中国证券报》上。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经深圳南方民和会计师事务所的审计,截止2006年12月31日,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度实现净利润211,558,609.03元。根据公司《章程》规定,按当年净利润10%提取法定公积金21,155,860.90元；加上以前年度未分配利润14,730,386.96元,可供投资者分配的利润为205,133,135.09元。
以公司2006年12月31日的总股本19520万股为基数,每10股派现金红利6元(含税),共计派现金红利11712万元,剩余利润作为未分配利润留存；用资本公积金转增股本,每10股转增3股,转增后总股本为25376万股。
该利润分配及资本公积金转增股本预案需提请公司股东大会审议。
五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会换届改选的议案》。
会议审议通过王亚俊、韩青树、王裕奎、邓光寿、高建柏、吉清、梁正、李国祥为公司第三届董事会董事候选人,麻云燕、熊楚熊、林涌、袁桐为公司第三届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。
独立董事发表了独立意见,详见2007年2月28日《中国证券报》及公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
本项议案须提交股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金年度使用情况的专项说明》。
详细内容见2007年2月28日《中国证券报》及公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
为增强公司的核心竞争力,加快募集资金投资项目的实施进度,公司用自筹资金对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。截止2007年2月12日,公司已用自筹资金投入募集资金投资项目费用共计20,145,720.11元。为了提高资金的利用效率,公司拟用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整中小尺寸TFT－LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容的议案》。
公司公开发行股票募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资金总额10484.7万元。为更好的发挥募集资金的使用效率,经充分论证,拟调整原《中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容：在投资原有一期生产中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片的基础上,拟对原计划二期建设月产3万片中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线作出调整,调整为月产3万片TFT-Array基板以及成盒生产线,并且提前至一期一并实施,项目调整后的最终产品为TFT-LCD空盒,产能为月产3万对。项目的建设厂址等其他建设内容保持不变。通过本项目的实施,实现TFT-LCD空盒的规模化生产。
本项议案须提交公司股东大会审议。
九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于募集资金超出部分使用方案的议案》。
根据部分建设内容调整后的中小尺寸TFT－LCD用彩色滤光片生产线项目的资金需求,拟将募集资金超出部分10426万元用于调整的建设内容。调整后,该项目的投资总额由46519万元增加到56945万元。
本项议案须提请公司股东大会审议。
十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于组织实施募集资金投资项目相关授权的议案》。
董事会授权总经理在募集资金投资内容、投资金额的计划范围内,具体组织项目实施,并于每季度向董事会报告项目进度和资金使用情况。
十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
拟对公司独立董事津贴标准进行调整,调整后的独立董事津贴为：每年税前津贴为人民币10万元/人。
该议案须提请公司股东大会审议。
十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
提议续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构,支付年度审计费用30万元。
该议案须提请公司股东大会审议。
十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2007年3月20日上午9：00召开2006年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见2007年2月28日《中国证券报》及公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
2007年2月28日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
1、王亚俊女士：54岁,大学本科,高级工程师。曾任北京市照相机总厂车间主任、副厂长,中国机电出口产品投资公司副处长、处长、副总经理,1992年任莱宝真空董事、副总经理,1993年起任莱宝真空和本公司董事、总经理,并自2003年底起任本公司董事长,现兼任浙江金徕镀膜有限公司董事、总经理。现持有莱宝高科240万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、韩青树先生：46岁,本科学历,高级经济师。曾在北京第二新华印刷厂、国家物价局、国家计划委员会等单位工作。2006年9月起任本公司董事。现任中国机电出口产品投资公司项目经理,兼任宁波韵升(集团)股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司、陕西银河电力自动化股份有限公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、陕西秦明医学仪器股份有限公司、西安同维电力有限公司、山东安得医疗科技有限公司、重庆泰克医电仪器有限公司等公司董事。现持有莱宝高科33.135万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、王裕奎先生：36岁,经济学硕士,高级经济师。曾担任中国五金交电化工公司主任职员、株式会社双龙北京办事处经理助理、中国家用电器维修协会副秘书长。2006年9月起任本公司董事。现任中国机电出口产品投资公司项目经理。未持有莱宝高科股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、邓光寿先生：51岁,大专学历,高级会计师。曾任广州空军工程兵三○二团文书、会计,深圳市市政工程总公司财务部副部长、部长,深圳市天健(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师,1992年起任莱宝真空和本公司董事,现任深圳市天健投资发展有限公司副总经理和浙江金徕镀膜有限公司董事。未持有莱宝高科股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、高建柏先生：43岁,硕士,高级经济师。曾在安徽省和县一中任教,自1993年7月起一直在深圳市天健(集团)股份有限公司任职,自2000年10月以来一直担任本公司董事,现任深圳市天健(集团)股份有限公司企业发展管理部经理。现持有莱宝高科5000股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、吉清先生：42岁,大学本科、工程师,经济师。曾任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书,浙江省上市公司董事会秘书协会副主任,钱江硅谷控股有限公司董事,2005年7月起任本公司董事,现任浙江天堂硅谷创业集团有限公司执行总裁、浙江嘉康电子股份有限公司副董事长、浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事、天通浙江光电技术有限公司董事。现持有莱宝高科146.4万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、梁正先生：47岁,大学本科、高级工程师。曾在安徽省电力设计院、钱江水利开发股份有限公司工作,2005年7月起任本公司董事,现任浙江天堂硅谷创业集团有限公司副总裁、浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司董事长。现持有莱宝高科180万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、李国祥先生：48岁,大学本科。曾在嵊州市水电开发有限公司担任董事长。2006年2月起任本公司董事,现任钱江硅谷控股有限责任公司董事长、钱江水利开发股份有限公司副董事长、山水控股有限公司执行董事。现持有莱宝高科232.8万股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、袁桐女士：66岁,大学本科,高级工程师。曾在原电子工业部、机电部、信息产业部工作。现任中国电子材料行业协会秘书长、广东东莞生益科技股份有限公司独立董事。未持有莱宝高科股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
10、熊楚熊先生：52岁,经济学博士,教授。曾在重庆第二轻工业局、重庆南岸皮革厂和重庆大学等单位工作,2003年12月起任本公司独立董事,现任深圳大学经济学院教师、深圳海王生物股份有限公司和深圳沙河股份有限公司独立董事。未持有莱宝高科股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
11、麻云燕女士：46岁,大学本科,律师。曾在北京大学分校法律系担任助教、讲师,2003年12月起任本公司独立董事,现任广东信达律师事务所专职律师、合伙人,深圳证券交易所上市委员会委员。未持有莱宝高科股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
12、林涌先生：38岁,金融学博士,首批保荐代表人。曾在厦门中贸进出口有限公司、厦门对外经济律师事务所、国泰证券有限责任公司工作,2004年8月起任本公司独立董事,现任海通证券股份有限公司投资银行部总经理。2006年11月被评为“上海市2006年度十大金融杰出青年”。未持有莱宝高科股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
