深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议,于2007年2月26日在本公司会议室召开。会议通知于2007年2月15日以书面方式送达全体监事。会议应出席会议的监事3名,实到监事3名。

    本次会议由监事会主席商陆平主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定,合法有效。

    本次会议以举手表决的方式,逐项审议通过了以下决议：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳莱宝高科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》。

    该议案须提请公司股东大会审议。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳莱宝高科技股份有限公司2006年年度报告》、《深圳莱宝高科技股份有限公司2006年年度报告摘要》。

    经认真审核,监事会认为深圳莱宝高科技股份有限公司2006年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该议案须提请公司股东大会审议。

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明》。

    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于监事会换届改选的议案》。

    经公司主要股东推荐,提名周明华、廖林为公司第三届监事会监事候选人(简历附后)。另外1名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

    该议案须提请公司股东大会审议。

    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于调整中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容的议案》。

    公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于调整中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容的议案》。监事会认为：公司董事会调整募集资金投资项目《中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目》部分建设内容的决策程序符合相关法律、法规的规定,董事会对调整项目部分建设内容的判断和审查方面履行了诚信尽职义务,本次募集资金项目建设内容的调整有利于募集资金的合理、高效利用,符合公司的实际情况,亦符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。

    该议案须提请公司股东大会审议。

    特此公告。

    深圳莱宝高科技股份有限公司

    监 事 会

    2007年2月28日

    附件：

    公司第三届监事会监事侯选人简历

    周明华先生：55岁,大专学历,工程师。曾任广州空军工程兵五团会计,基建工程兵团副股长、股长,深圳市市政工程总公司材料科科长、深圳市天健(集团)股份有限公司企管部副部长、设备材料部经理、人事部经理,自2000年10月以来一直担任本公司监事,现任深圳市天健(集团)股份有限公司工会副主席。未持有莱宝高科股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    廖林先生：41岁,大学学历,工程师。曾任广东乳源冶金矿产总公司生产科科长,北京鑫泉技贸公司项目经理,甘肃天水秦京选矿厂副厂长。1996年4月－2006年11月,任金瓷科技实业发展有限公司项目部项目经理,兼任包头金瓷稀土有限责任公司总经理。2006年12月至今,在中国机电出口产品投资公司计划财务部工作,任计划主管。未持有莱宝高科股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。