本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏恒宝股份有限公司第三届董事会第三次临时会议于2007年7月30日上午10时以通讯方式召开。公司已于2007年7月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年半年度报告及摘要》。

    《2007年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上；《2007年半年度报告摘要》刊登于2007年7月31日的《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

    江苏恒宝股份有限公司董事会

    二OO七年七月三十一日