本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏恒宝股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年7月30日上午10时30分在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行,会议应到监事三人,实到监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱平先生主持,与会监事审议并通过了如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年半年度报告及摘要》。

    经审核,监事会认为江苏恒宝股份有限公司2007年半年度度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

    江苏恒宝股份有限公司监事会

    二OO七年七月三十一日