本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏恒宝股份有限公司第三届董事会第二次会议于2007年7月26日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2007年7月14日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事赵长健先生因公务未能亲自出席会议,委托董事钟迎九先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长钱云宝先生主持,与会董事对各项议案进行了审议和表决并形成如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于汤晓琴女士辞去公司代理财务总监职务的议案》。

    会议同意汤晓琴女士辞去公司代理财务总监职务。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任吴龙云先生为公司副总裁及财务总监的议案》。

    会议同意聘任吴龙云先生为公司副总裁及财务总监。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

    战略委员会由董事长钱云宝先生担任主任委员,独立董事李慧芬女士、董事江浩然先生、董事曹志新先生、董事胡海涛先生担任委员；提名委员会由独立董事李慧芬女士担任主任委员,董事长钱云宝先生、独立董事任明辉先生担任委员；审计委员会由独立董事任明辉先生担任主任委员,独立董事王建章先生、董事赵长健先生担任委员；薪酬与考核委员会由独立董事王建章先生担任主任委员,独立董事任明辉先生、董事江浩然先生担任委员。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<接待与推广工作制度>的议案》。

    《接待与推广工作制度》内容详见2007年7月27日公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《<关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划>的议案》。

    《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》和《关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》公司已报江苏证监局审核,待其审核无异议后,公司将另行公告。

    独立董事对上述第一、二项议案发表了独立意见,详见2007年7月27日公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。

    江苏恒宝股份有限公司董事会

    二OO七年七月二十七日

    附吴龙云先生简历：

    吴龙云先生：中国国籍,1958年11月出生,工商管理硕士,高级会计师,中国注册会计师。曾任浙江省东阳市六石玻璃钢厂车间主任、团委书记；电子部第五十四研究所会计核算组长、审计监察处副处长、处长、总会计师；中国联通财务部副部长、部长、审计部总经理；中华通信系统有限公司副董事长、总经理；中国联合通信系统有限公司董事。未持有本公司股票,与持有公司5％以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系。