本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏恒宝股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2007年6月28日下午1时以通讯方式召开。公司已于2007年6月22日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,该议案需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

    《股东大会议事规则》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,该议案需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

    《董事会议事规则》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。

    公司董事会四个专门委员会的议事规则全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

    《募集资金管理办法》(修订版)全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

    《信息披露事务管理制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    江苏恒宝股份有限公司董事会

    二OO七年六月三十日