本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏恒宝股份有限公司董事会于2007年6月28日收到独立董事吴龙云先生辞去公司独立董事职务的辞呈。吴龙云先生由于工作变动原因申请辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规章制度的规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。鉴于上述相关规定,吴龙云先生的辞呈需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。本公司董事会将尽快寻找合适的独立董事候选人,提交公司股东大会审议。

    江苏恒宝股份有限公司董事会

    二OO七年六月三十日