本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度利润分配方案已经2007年4月28日召开的2006年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2007年5月8日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。现将利润分配及转增股本的实施方案公告如下：

    一、利润分配及转增股本方案

    本公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本11,520万股为基数,向全体股东每10股转增7股,派发现金1.00元(含税,扣税后,个人股东、证券投资基金实际每10股派0.9元现金),共计发放现金11,520,000元(含税)。资本公积金转增股本后公司总股本增至19,584万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和股息发放日

    1、股权登记日：2007年6月20日

    2、除权除息日：2007年6月21日

    3、新增无限售条件流通股份上市日：2007年6月21日

    4、股息发放日：2007年6月21日

    三、实施对象

    本次利润分配及转增股本的对象为：截至2007年6月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施方法

    1、本次所转增股份于2007年6月21日直接计入全体股东的证券账户。

    2、本次无限售条件流通股股息于2007年6月21日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；有限售条件的流通股股息由本公司派发。

    五、股本变动结构表

                                                                                              单位：股
                                     本次变动前                本次变动               本次变动后
            项  目
                                    数量           比例     公积金转增股本          数量          比例
     一、有限售条件股份               86,400,000   75%             60,480,000       146,880,000   75%
      1、国家持股
      2、国有法人持股
      3、其他内资持股                 86,400,000   75%             60,480,000       146,880,000   75%
      其中：境内法人持股
          境内自然人持股              86,400,000   75%             60,480,000       146,880,000   75%
      4、外资持股
      其中：境外法人持股
          境外自然人持股
     二、无限售条件股份               28,800,000   25%             20,160,000        48,960,000   25%
    1、人民币普通股                   28,800,000   25%             20,160,000        48,960,000   25%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
        三、股份总数                 115,200,000  100%             80,640,000       195,840,000   100%

    六、本次利润分配方案实施后,按新股本19,584万股摊薄计算,2006年度每股收益为0.21元。

    七、咨询办法

    1、咨询机构：江苏恒宝股份有限公司证券部

    2、联系人：张建明、张玉珍

    3、咨询电话：0511-6649376、0511-6644409

    4、传真：0511-6644324

    八、备查文件

    1、2006年度股东大会决议。

    特此公告。

    江苏恒宝股份有限公司董事会

    二OO七年六月十三日